{"id":69388,"date":"2026-02-13T15:02:58","date_gmt":"2026-02-13T14:02:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2026\/02\/13\/riciclaggio-e-frodi-fiscali-a-brescia-500-trasferimenti-illeciti-per-1mln-di-euro\/"},"modified":"2026-02-13T15:02:58","modified_gmt":"2026-02-13T14:02:58","slug":"riciclaggio-e-frodi-fiscali-a-brescia-500-trasferimenti-illeciti-per-1mln-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2026\/02\/13\/riciclaggio-e-frodi-fiscali-a-brescia-500-trasferimenti-illeciti-per-1mln-di-euro\/","title":{"rendered":"Riciclaggio e frodi fiscali, a Brescia 500 trasferimenti illeciti per 1mln di euro"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>BRESCIA (ITALPRESS) \u2013 I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno concluso due importanti operazioni per intercettare fondi di origine illecita in grado di inquinare l\u2019economia legale, individuando oltre 500 operazioni illecite per un ammontare di circa un milione di euro e oltre 9 milioni di euro di somme trasferite in contanti sopra la soglia normativamente prevista. In un primo contesto, scrivono i finanzieri in una nota, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Brescia hanno concluso un controllo ispettivo nei confronti di un operatore attivo nel settore dei servizi di pagamento (money transfer) che avrebbe effettuato trasferimenti di denaro fuori dall\u2019ordinario circuito bancario.<br \/>L\u2019intervento eseguito ha consentito di individuare una sistematica condotta per aggirare i presidi di legge previsti per il trasferimento di denaro contante. L\u2019attivit\u00e0 illecita sarebbe stata condotta attraverso \u201cla tecnica del cosiddetto \u201csmurfing\u201d (frazionamento), che l\u2019agente controllato ha operato attraverso plurimi trasferimenti di fondi suddividendoli in pi\u00f9 operazioni sotto-soglia e avvalendosi di diversi canali finanziari, al fine di eludere i controlli e le limitazioniche impongono trasferimenti effettuati tramite agenzie, entro il limite massimo di 1.000 euro\u201d. Complessivamente, sono state ricostruite oltre 500 operazioni sospette anomale, veicolate attraverso diversi istituti di pagamento, per un valore totale di circa 1 milione di euro e destinate principalmente verso paesi asiatici.<br \/>Nella medesima attivit\u00e0, i finanzieri hanno accertato reiterate carenze nelle procedure di \u201cadeguata verifica della clientela, in quanto l\u2019agente ha ripetutamente omesso la corretta identificazione del titolare effettivo del trasferimento. Tale inosservanza comporta la contestazione di sanzioni amministrative fino a un massimo di 70 mila euro\u201d. Nell\u2019ambito di un secondo contesto, sviluppato dalla Compagnia di Rovato, \u00e8 stato invece scoperto un collaudato meccanismo di \u201cfrode fiscale e riciclaggio che si \u00e8 concretizzato nell\u2019esecuzione di 35 interventi finalizzati a verbalizzare numerose condotte emerse in merito al trasferimento sopra soglia di denaro contante\u201d. In questo ambito \u00e8 stata accertata la creazione e gestione di numerose societ\u00e0 operanti nel settore edile, che \u201channo emesso fatture per operazioni inesistenti pari a oltre 250 milioni di euro, connesse \u2013 in alcuni casi \u2013 anche a fenomeni di interposizione fittizia di manodopera\u201d. E\u2019 stato cos\u00ec ricostruito \u201cun sistema di riciclaggio per oltre 96 milioni di euro, realizzato attraverso lo schema dell\u2019\u00abunderground banking\u00bb che comporta la circolazione di rilevanti quantitativi di denaro contante tramite canali non ufficiali\u201d. Lo schema in parola, infatti, prevede la sistematica veicolazione all\u2019estero dei pagamenti ricevuti a fronte delle fatture per operazioni inesistenti emesse. Le somme veicolate sono, poi, sistematicamente monetizzate e rimesse in Italia sotto forma di denaro contante per tramite di una rete di  intermediari\u201d e \u201ccorrieri di valuta\u201d, determinando, cos\u00ec, una continua violazione dei presidi anti-riciclaggio vigenti previsti sulla limitazione all\u2019uso del denaro contante. Pertanto, le successive attivit\u00e0 ispettive hanno consentito di verbalizzare 25 soggetti, individuando somme oggetto di indebito trasferimento per un valore complessivo superiore ai 9 milioni di euro.<\/p>\n<p> \u2013 Foto Guardia di Finanza \u2013<\/p>\n<p>(ITALPRESS).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BRESCIA (ITALPRESS) \u2013 I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno concluso due importanti operazioni per intercettare fondi di origine illecita in grado di inquinare l\u2019economia legale, individuando oltre 500 operazioni illecite per un ammontare di circa un milione di euro e oltre 9 milioni di euro di somme trasferite in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":69389,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"jnews_override_counter":[],"jnews_post_split":[],"footnotes":""},"categories":[1129],"tags":[],"class_list":["post-69388","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mondo"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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