{"id":68730,"date":"2026-02-05T12:03:28","date_gmt":"2026-02-05T11:03:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2026\/02\/05\/scoperta-ad-ancona-una-banca-abusiva-oltre-500-truffati\/"},"modified":"2026-02-05T12:03:28","modified_gmt":"2026-02-05T11:03:28","slug":"scoperta-ad-ancona-una-banca-abusiva-oltre-500-truffati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2026\/02\/05\/scoperta-ad-ancona-una-banca-abusiva-oltre-500-truffati\/","title":{"rendered":"Scoperta ad Ancona una banca abusiva, oltre 500 truffati"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>ANCONA (ITALPRESS) \u2013 I militari della guardia di finanza del Comando Provinciale di Ancona hanno scoperto un istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni e di coinvolgere pi\u00f9 di 500 persone sull\u2019intero territorio nazionale. Nell\u2019ambito dell\u2019operazione, denominata \u201cGolden Tree\u201d, sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l\u2019oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attivit\u00e0 illecite. Secondo quanto ricostruito, il sodalizio criminale avrebbe dato vita a un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, in grado di offrire servizi tipici del settore finanziario: apertura di conti correnti esteri, concessione di prestiti e proposte di investimento. L\u2019organizzazione operava dietro la facciata di una presunta \u201ccommunity\u201d finalizzata al benessere dei propri affiliati. In realt\u00e0, dietro tale struttura si celava un sistema fraudolento che proponeva investimenti ad alto rendimento, presentati come particolarmente vantaggiosi e remunerati tramite la causale \u201ccashback\u201d, nel tentativo di eludere i controlli delle Fiamme Gialle. Le indagini hanno fatto emergere un vero e proprio schema Ponzi, diffuso in numerose province italiane, tra cui Ancona, Roma, Milano, Palermo, Napoli, Torino e Bari. Il sistema si autoalimentava grazie al passaparola e ai social network, trasformando gli stessi investitori in promotori, incentivati con compensi proporzionati al numero di nuovi clienti reclutati e alle somme versate. A rendere credibile l\u2019operazione contribuivano anche strumenti apparentemente professionali, come una carta di debito fisica personalizzata e un\u2019applicazione digitale che simulava un servizio di home banking. Il meccanismo, tuttavia, si sarebbe arrestato quando le richieste di rimborso hanno superato i nuovi versamenti: a quel punto, i promotori non avrebbero pi\u00f9 restituito n\u00e8 interessi n\u00e8 capitale.  Al termine dell\u2019operazione, quattro persone sono state deferite all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria per i reati di abusivismo finanziario, attivit\u00e0 bancaria abusiva, truffa e autoriciclaggio. <br \/>(ITALPRESS).<br \/>-Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza-<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ANCONA (ITALPRESS) \u2013 I militari della guardia di finanza del Comando Provinciale di Ancona hanno scoperto un istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni e di coinvolgere pi\u00f9 di 500 persone sull\u2019intero territorio nazionale. 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