{"id":53855,"date":"2025-06-25T12:02:48","date_gmt":"2025-06-25T10:02:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2025\/06\/25\/frodi-su-iva-e-riciclaggio-11-arresti-tra-sicilia-e-lombardia\/"},"modified":"2025-06-25T12:02:48","modified_gmt":"2025-06-25T10:02:48","slug":"frodi-su-iva-e-riciclaggio-11-arresti-tra-sicilia-e-lombardia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2025\/06\/25\/frodi-su-iva-e-riciclaggio-11-arresti-tra-sicilia-e-lombardia\/","title":{"rendered":"Frodi su Iva e riciclaggio, 11 arresti tra Sicilia e Lombardia"},"content":{"rendered":"
PALERMO (ITALPRESS) \u2013 La Polizia di Stato, in particolare investigatori del Servizio Centrale Operativo, della SISCO e della Squadra Mobile di Palermo,<\/strong> unitamente a personale del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Varese<\/strong>, ha dato esecuzione a un provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 indagati, emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano su richiesta degli uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO). Le indagini rappresentano la prosecuzione di quella culminata, il 14 novembre 2024, con l\u2019arresto di 47 indagati nell\u2019ambito dell\u2019operazione Moby Dick, che aveva disarticolato una organizzazione transnazionale che operava in Italia, Spagna ed altri paesi dell\u2019Unione Europea, nonch\u00e8 in Svizzera, Singapore ed Emirati Arabi Uniti, ed il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore superiore ai 650 milioni di euro.<\/p>\n In quella circostanza si era reso irreperibile un cittadino belga ritenuto al vertice dell\u2019organizzazione criminale, arrestato dopo sei mesi di latitanza lo scorso 26 maggio presso l\u2019Aeroporto di Milano Malpensa, l\u00ec giunto con un volo proveniente dall\u2019Albania. Ci\u00f2 ha consentito di rafforzare il quadro accusatorio in precedenza delineato, portando all\u2019emissione di un nuovo provvedimento cautelare restrittivo e rivelando la contiguit\u00e0 degli odierni indagati ai clan camorristici Nuvoletta di Marano di Napoli e Di Lauro di Scampia.<\/p>\n Tra i destinatari della misura, nove sono stati rintracciati nelle province di Napoli, Ascoli Piceno e Roma, mentre a carico di due persone, localizzate negli Emirati Arabi Uniti ed in particolare nella capitale Dubai, l\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria procedente ha emesso il Mandato di arresto in ambito europeo.<\/p>\n Perquisizioni nelle province di Napoli, Ascoli Piceno e Roma, operate dagli investigatori della Polizia di Stato, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Campania e della Guardia di Finanza.<\/p>\n \u2013 Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza \u2013<\/p>\n (ITALPRESS).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" PALERMO (ITALPRESS) \u2013 La Polizia di Stato, in particolare investigatori del Servizio Centrale Operativo, della SISCO e della Squadra Mobile di Palermo, unitamente a personale del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Varese, ha dato esecuzione a un provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 indagati, emesso dal GIP […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":53856,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"jnews_override_counter":[],"jnews_post_split":[],"footnotes":""},"categories":[1129],"tags":[],"class_list":["post-53855","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mondo"],"yoast_head":"\n
\n<\/strong>
\nLe accuse sono associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al cosidetto lavaggio dell\u2019IVA intracomunitaria, al riciclaggio, al reimpiego ed all\u2019autoriciclaggio dei relativi proventi, con l\u2019aggravante del metodo e della finalit\u00e0 di agevolazione dell\u2019associazione camorristica.<\/strong><\/p>\n
\nNel corso della successiva attivit\u00e0 investigativa sono state acquisite ulteriori risultanze indiziarie nei confronti degli indagati, emerse sia dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da qualcuno di essi sia dall\u2019analisi del materiale documentale e dei dispositivi elettronici ed informatici sequestrati il 14 novembre scorso.<\/p>\n