{"id":53055,"date":"2025-06-13T12:03:13","date_gmt":"2025-06-13T10:03:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2025\/06\/13\/riciclaggio-con-criptovalute-sequestro-di-9-milioni-di-dollari\/"},"modified":"2025-06-13T12:03:13","modified_gmt":"2025-06-13T10:03:13","slug":"riciclaggio-con-criptovalute-sequestro-di-9-milioni-di-dollari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2025\/06\/13\/riciclaggio-con-criptovalute-sequestro-di-9-milioni-di-dollari\/","title":{"rendered":"Riciclaggio con criptovalute, sequestro di 9 milioni di dollari"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>MILANO (ITALPRESS) \u2013 I finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno eseguito un decreto di <strong>sequestro preventivo, fino a concorrenza di oltre 9 milioni di dollari<\/strong>, emesso nell\u2019ambito di un\u2019indagine relativa al <strong>riciclaggio di proventi illeciti tramite cripto-valute.<\/strong><\/p>\n<p>Il provvedimento, disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, \u00e8 stato emesso a seguito di un\u2019attivit\u00e0, diretta e coordinata dalla Procura meneghina e svolta dai militari del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, che ha portato a individuare un portafoglio digitale (wallet), artatamente creato tramite documenti falsi e software deepfake, acceso presso un exchange regolarmente operante in Italia che, estraneo ai fatti, ha fornito collaborazione alle Autorit\u00e0 inquirenti.<\/p>\n<p>Secondo le indagini il wallet sarebbe stato utilizzato per far transitare ingenti somme in cripto-valute, a seguito di un attacco hacker con cui sarebbero state fraudolentemente sottratte cripto attivit\u00e0 per decine di milioni di euro.<\/p>\n<p>Il portafoglio digitale, inizialmente scarsamente movimentato, proprio in concomitanza con l\u2019attacco hacker ha registrato, nel giro di pochissimi minuti, depositi di cripto-attivit\u00e0 per oltre 9 milioni di Tether (USDT), di cui oltre 8 immediatamente convertiti in altri asset digitali (BitCoin, Terra Classic, Ethereum etc.) tramite numerose operazioni di cambio tra valute virtuali (c.d. \u201cchain-hopping\u201d), seguiti da varie operazioni d\u2019invio di valuta.<\/p>\n<p>Dall\u2019analisi della blockchain, attraverso il tracciamento di alcune transazioni \u00e8 emersa la probabile provenienza delittuosa delle somme transitate e accreditate sul wallet.<br \/>\nDisposto il sequestro delle criptovalute contenute nel portafoglio digitale, fino all\u2019importo di oltre 9 milioni di dollari.<\/p>\n<p>\u2013 Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza \u2013<\/p>\n<p>(ITALPRESS).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MILANO (ITALPRESS) \u2013 I finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, fino a concorrenza di oltre 9 milioni di dollari, emesso nell\u2019ambito di un\u2019indagine relativa al riciclaggio di proventi illeciti tramite cripto-valute. 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