{"id":49049,"date":"2025-04-15T15:02:47","date_gmt":"2025-04-15T13:02:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2025\/04\/15\/cremona-scoperta-associazione-a-delinquere-sequestrati-15-milioni\/"},"modified":"2025-04-15T15:02:47","modified_gmt":"2025-04-15T13:02:47","slug":"cremona-scoperta-associazione-a-delinquere-sequestrati-15-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2025\/04\/15\/cremona-scoperta-associazione-a-delinquere-sequestrati-15-milioni\/","title":{"rendered":"Cremona, scoperta associazione a delinquere. Sequestrati 1,5 milioni"},"content":{"rendered":"
CREMONA (ITALPRESS) \u2013 Nell\u2019ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia, il Gruppo della Guardia di Finanza di Cremona in esecuzione di provvedimento cautelare disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia a carico di 4 societ\u00e0 di capitali e 3 persone fisiche, ha sottoposto a sequestro 14 immobili, 6 autovetture, 13 rapporti finanziari (recanti saldi attivi per circa 250 mila euro) e 19 mila euro in contanti per un valore stimato di oltre 1 milione e mezzo di euro. Il Gip ha applicato la misura cautelare del sequestro preventivo convalidando il provvedimento d\u2019urgenza precedentemente emesso dalla Procura, a fronte dei gravi indizi che sarebbero emersi dalle indagini sull\u2019esistenza di una associazione per delinquere costituita da 3 imprenditori edili di Castelcovati (BS) che avrebbero gestito 3 societ\u00e0, intestate a \u201cprestanome\u201d compiacenti ed aventi sede legale presso indirizzi inesistenti di San Bassano (CR), Crema (CR) e Pistoia, dedite all\u2019emissione ed utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di compensare indebitamente il corrispondente credito IVA fittizio per il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali gravanti sulle retribuzioni degli
operai edili. Di fatto tali aziende sarebbero state utilizzate quali \u201cserbatoi di manodopera\u201d al fine di fornire i lavoratori alla societ\u00e0 \u201csana\u201d del gruppo avente sede in Castelcovati (BS), mediante l\u2019emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, cos\u00ec somministrando illecitamente la manodopera in difetto delle autorizzazioni ed eludendo i limiti. L\u2019attivit\u00e0 investigativa, scaturita dalle attivit\u00e0 di controllo fiscale eseguite a carico delle due imprese cremonesi, ha consentito di ricostruire le condotte illecite che il sodalizio criminale avrebbe realizzato dal 2020 in avanti. Si tratterrebbe, infatti, di fatture per operazioni inesistenti per circa 7 milioni \u0080 (di cui 4.8 milioni \u0080 oggettivamente inesistenti e 2.2 milioni \u0080 soggettivamente inesistenti), indebita compensazione di crediti d\u2019imposta inesistenti per 600 mila \u0080, illecita somministrazione di 339 lavoratori dipendenti per gli anni 2021, 2022 e 2023 e relative sanzioni amministrative per l\u2019importo complessivo di circa 850 mila \u0080. Le tre imprese sono state poste in Liquidazione Giudiziale dal Tribunale di Brescia ed il relativo approfondimento investigativo ha evidenziato delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla distrazione di beni aziendali che sarebbe stata perpetrata per 1.4 milioni \u0080, inoltre parte di tali somme sarebbe stata auto-riciclata acquistando orologi di lusso presso un\u2019orologeria di Montecarlo. Sarebbe, altres\u00ec, emersa la mancata adozione dei modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati di natura fiscale e fallimentare. La Procura di Brescia ha emesso l\u2019avviso di conclusione delle indagini in cui vengono contestati i reati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta ed indebita compensazione di crediti inesistenti.(ITALPRESS).<\/p>\n
Foto: sala stampa Guardia di Finanza<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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