{"id":46622,"date":"2025-03-13T18:04:13","date_gmt":"2025-03-13T17:04:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2025\/03\/13\/antiriciclaggio-nuove-direttive-ue-le-imprese-tra-compliance-e-sfide\/"},"modified":"2025-03-13T18:04:13","modified_gmt":"2025-03-13T17:04:13","slug":"antiriciclaggio-nuove-direttive-ue-le-imprese-tra-compliance-e-sfide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2025\/03\/13\/antiriciclaggio-nuove-direttive-ue-le-imprese-tra-compliance-e-sfide\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio, nuove direttive Ue: le imprese tra compliance e sfide"},"content":{"rendered":"
ROMA (ITALPRESS) \u2013 Le nuove norme antiriciclaggio adottate dall\u2019Unione Europea con il pacchetto AML rappresentano una riforma significativa nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L\u2019AML Package, approvato nel 2024, introduce un quadro normativo pi\u00f9 armonizzato tra i Paesi membri, rafforzando la trasparenza e il controllo sui flussi finanziari. ROMA (ITALPRESS) \u2013 Le nuove norme antiriciclaggio adottate dall\u2019Unione Europea con il pacchetto AML rappresentano una riforma significativa nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L\u2019AML Package, approvato nel 2024, introduce un quadro normativo pi\u00f9 armonizzato tra i Paesi membri, rafforzando la trasparenza e il controllo sui flussi finanziari. Uno […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":46623,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"jnews_override_counter":[],"jnews_post_split":[],"footnotes":""},"categories":[1129],"tags":[],"class_list":["post-46622","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mondo"],"yoast_head":"\n
\nUno dei punti centrali della riforma \u00e8 la creazione dell\u2019Autorit\u00e0 Antiriciclaggio Europea (AMLA), con sede a Francoforte, che avr\u00e0 il compito di coordinare e supervisionare l\u2019attuazione delle norme nei vari Stati membri. L\u2019AMLA potr\u00e0 intervenire direttamente su soggetti considerati ad alto rischio e garantir\u00e0 maggiore uniformit\u00e0 nella gestione delle informazioni finanziarie e nell\u2019imposizione di sanzioni.
\nTra le principali novit\u00e0, il pacchetto prevede la regolamentazione del Registro dei titolari effettivi, rendendo pi\u00f9 stringenti i criteri per identificare le persone fisiche che esercitano il controllo su una societ\u00e0. Le nuove disposizioni richiedono che anche i soggetti giuridici stranieri che operano nell\u2019UE comunichino i propri asset, garantendo cos\u00ec una maggiore trasparenza finanziaria.
\nQuesto nuovo assetto normativo avr\u00e0 un impatto rilevante su molte realt\u00e0 economiche, tra cui quelle operanti nei settori delle criptovalute, del crowdfunding e dei beni di lusso. Le misure introdotte mirano a prevenire operazioni illecite e a proteggere l\u2019integrit\u00e0 del sistema finanziario europeo.
\nIn un panorama cos\u00ec regolamentato, la normativa antiriciclaggio diventa un aspetto centrale per le aziende che vogliono operare in sicurezza e con competitivit\u00e0. Tra le realt\u00e0 di spicco in questo settore si distingue Daniele Pescara Consultancy, Studio multidisciplinare specializzato nella consulenza in materia di Anti-Money Laundering (AML), pianificazione fiscale e protezione patrimoniale. Grazie a un team di oltre 40 professionisti tra cui avvocati d\u2019affari, commercialisti e fiscalisti internazionali, lo Studio interviene direttamente all\u2019interno delle aziende, analizzandone la struttura e individuando le reali necessit\u00e0 operative e fiscali, contribuendo al rispetto delle nuove disposizioni normative, trasformando gli obblighi in un\u2019opportunit\u00e0 di crescita e consolidamento della reputazione aziendale. Le riforme introdotte dall\u2019UE sottolineano la necessit\u00e0 di un impegno continuo nella lotta al riciclaggio e alla criminalit\u00e0 finanziaria. Il ruolo di professionisti specializzati diventa sempre pi\u00f9 centrale per garantire un ambiente economico trasparente e sicuro, in cui le imprese possano operare in modo sostenibile e conforme alle normative internazionali. Per maggiori dettagli, \u00e8 possibile visitare il sito ufficiale di Daniele Pescara Consultancy<\/a>
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