{"id":41345,"date":"2024-12-18T15:01:58","date_gmt":"2024-12-18T14:01:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/12\/18\/gdf-reggio-emilia-frode-fiscale-con-utilizzo-fatture-false-per-37-mln\/"},"modified":"2024-12-18T15:01:58","modified_gmt":"2024-12-18T14:01:58","slug":"gdf-reggio-emilia-frode-fiscale-con-utilizzo-fatture-false-per-37-mln","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/12\/18\/gdf-reggio-emilia-frode-fiscale-con-utilizzo-fatture-false-per-37-mln\/","title":{"rendered":"Gdf Reggio Emilia, frode fiscale con utilizzo fatture false per 37 mln"},"content":{"rendered":"
REGGIO EMILIA (ITALPRESS) \u2013 I militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e sotto la direzione del Procuratore, stanno dando esecuzione ad un Decreto di perquisizione personale e locale e ad un Decreto di sequestro preventivo, relativi al provento illecito di una imponente frode fiscale, emessi dal GIP del Tribunale reggiano.
L\u2019attivit\u00e0 d\u2019indagine, denominata Titano, fa seguito a quanto gi\u00e0 eseguito nello scorso giugno (sequestro di 6 milioni di euro ed 80 perquisizioni, nei confronti di 50 indagati), in cui era stata smantellata un\u2019intera organizzazione dedita alla costituzione di societ\u00e0 cartiere, riconducibili a soggetti residenti in provincia di Reggio Emilia e gi\u00e0 coinvolti nell\u2019indagine denominata \u201cBillions\u201d, che avevano emesso, nel periodo 2018 \u2013 2022, fatture per operazioni inesistenti per circa 62.000.000,00, a favore di societ\u00e0 terze.
Il provvedimento di sequestro preventivo odierno \u2013 rivolto agli utilizzatori delle fatture false \u2013 \u00e8 stato emesso dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria nei confronti di 37 societ\u00e0 presenti sul territorio nazionale e di 41 dei rappresentanti legali e\/o amministratori delle stesse societ\u00e0, per le quali il Giudice ha statuito che, grazie alla frode fiscale perpetrata, hanno ottenuto oltre 12.000.000 di euro di profitto illecito.
Le societ\u00e0 operano (e in taluni casi, operavano, dal momento che hanno cessato la loro attivit\u00e0) in diversificati settori economici, quali l\u2019edilizia, il commercio all\u2019ingrosso di imballaggi, l\u2019abbigliamento, il commercio di software e computer. Coinvolte anche alcune societ\u00e0 gestite da soggetti di etnia cinese, nella zona di Milano.
Al termine delle attivit\u00e0 d\u2019indagine \u00e8 stato appurato che le 37 societ\u00e0 interessate hanno utilizzato, nelle rispettive dichiarazioni annuali ai fini dell\u2019I.V.A. e delle Imposte dirette, fatture per operazioni inesistenti ricevute dalle societ\u00e0 cartiere per oltre 37.000.000,00, in un arco temporale che va dal 2018 al 2022.
Contestualmente all\u2019esecuzione del decreto di sequestro, sono state effettuate 9 perquisizioni nei confronti di coloro, sulla base dei riscontri investigativi eseguiti anche per mezzo delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, risultavano essere destinatari delle FOI emesse dalle societ\u00e0 cartiere coinvolte, risultati di particolare interesse investigativo.
Complessivamente, l\u2019operazione Titano vede coinvolte 50 persone fisiche indagate, 44 societ\u00e0 coinvolte in tutta Italia.
Nel corso di una perquisizione domiciliare a Gualtieri \u00e8 stata rinvenuta una serra, ove venivano accuratamente coltivate circa 70 piante di marijuana.
Il detentore \u00e8 stato arrestato in flagranza.
-foto ufficio stampa Gdf-
(ITALPRESS).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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