{"id":28333,"date":"2024-06-11T12:01:06","date_gmt":"2024-06-11T10:01:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/06\/11\/frode-da-50-milioni-di-iva-evasa-arrestato-amministratore-a-varese\/"},"modified":"2024-06-11T12:01:06","modified_gmt":"2024-06-11T10:01:06","slug":"frode-da-50-milioni-di-iva-evasa-arrestato-amministratore-a-varese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/06\/11\/frode-da-50-milioni-di-iva-evasa-arrestato-amministratore-a-varese\/","title":{"rendered":"Frode da 50 milioni di Iva evasa, arrestato amministratore a Varese"},"content":{"rendered":"

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VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito
\nun’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della Procura Europea – sede Milano, al termine di un\u2019indagine che ha interessato il sistema delle cosidette \u201cfrodi carosello\u201d all\u2019imposta sul valore aggiunto. In particolare,
\nl’attivit\u00e0 aveva gi\u00e0 portato all\u2019arresto di due indagati, amministratori delle societ\u00e0 italiane emittenti fatture per operazioni inesistenti.
\nL\u2019indagine ha portato all\u2019individuazione di un articolato meccanismo di frode nel settore del commercio di air pods, hard disk e hardware informatici, attuato mediante l\u2019emissione e l\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, da parte di societ\u00e0 cartiere e buffer e finalizzato ad evadere l\u2019IVA, sottraendo cos\u00ec all\u2019Erario imposte dovute per 50 milioni di euro.
\nAll\u2019esito di ulteriori approfondimenti e indagini \u00e8 stato individuato il soggetto che fungeva da tramite tra le societ\u00e0 estere, quelle italiane gi\u00e0 individuate e i clienti finali della merce acquistata nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 fraudolenta.
\nL\u2019indagine, coordinata dalla Procura Europea (EPPO) – sede Milano che ha diretto i finanzieri negli ingenti riscontri di documentazione contabile e bancaria nonch\u00e9 durante l\u2019esecuzione di attivit\u00e0 tecnica, ha permesso di ricostruire l\u2019importazione di oltre 3 milioni di componenti informatici.
\nAll\u2019atto dell\u2019arresto, \u00e8 stato perquisito sia l\u2019indagato sia i locali in uso al predetto, anche tramite l\u2019utilizzo dell\u2019unit\u00e0 cinofila cashdog, rinvenendo due orologi di lusso Rolex modello Yacht Master e Datejust che sono stati sequestrati nonch\u00e9 numerosi smartphone e supporti informatici, utilizzati presumibilmente per le operazioni fraudolente. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti inoltre 3 fucili, detenuti con porto d\u2019armi, che sono stati ritirati e in ordine ai quali \u00e8 stata informata l\u2019Autorit\u00e0 prefettizia al fine di far revocare la predetta licenza di detenzione delle armi.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della Procura Europea – sede Milano, al termine di un\u2019indagine che ha interessato il sistema delle cosidette \u201cfrodi carosello\u201d all\u2019imposta sul valore aggiunto. 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