{"id":24606,"date":"2024-04-18T15:01:21","date_gmt":"2024-04-18T13:01:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/04\/18\/fatture-false-per-61-milioni-e-riciclaggio-arresti-e-sequestri-di-beni\/"},"modified":"2024-04-18T15:01:21","modified_gmt":"2024-04-18T13:01:21","slug":"fatture-false-per-61-milioni-e-riciclaggio-arresti-e-sequestri-di-beni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/04\/18\/fatture-false-per-61-milioni-e-riciclaggio-arresti-e-sequestri-di-beni\/","title":{"rendered":"Fatture false per 61 milioni e riciclaggio, arresti e sequestri di beni"},"content":{"rendered":"
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CREMONA (ITALPRESS) \u2013 Beni per 15 milioni sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Cremona, nell\u2019ambito di un\u2019operazione che ha portato alla scoperta di fatture false per 61 milioni, crediti fittizi per 7 milioni e attivit\u00e0 di riciclaggio per 5 milioni. Arrestati i responsabili.
La Guardia di Finanza di Cremona, in collaborazione con i Comandi provinciali di Brescia, Bergamo, Padova, Verona, Bolzano, Treviso ed il Reparto Operativo Aeronavale di Como, sta eseguendo una misura cautelare nei confronti di 24 societ\u00e0 e 12 persone fisiche. Alcuni indagati sono finiti in carcere o ai domiciliari. Disposte anche misure interdittive del divieto di esercitare attivit\u00e0 imprenditoriale. I provvedimenti sono stati emessi dal gip presso il Tribunale di Brescia, che ha disposto anche un decreto di sequestro preventivo.
Il gip ha ritenuto l\u2019esistenza di gravi indizi di un\u2019associazione a delinquere costituita da un imprenditore edile di Rudiano, operante attraverso un ufficio \u201cocculto\u201d a Urago d\u2019Oglio. L\u2019associazione avrebbe gestito una fitta rete di societ\u00e0 intestate a \u201cprestanome\u201d compiacenti, aventi sedi presso indirizzi inesistenti ed inserite in un complesso sistema di frode che vedeva imprese dedite all\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti, altre realmente operanti con alle dipendenze centinaia di operai edili i cui contributi previdenziali e le ritenute Irpef venivano versate in frode all\u2019Erario attraverso la compensazione con i crediti Iva inesistenti artatamente creati con l\u2019utilizzo delle fatture false, mentre altre societ\u00e0 erano appositamente costituite per riciclare i proventi illeciti accumulati.
L\u2019attivit\u00e0 investigativa, scaturita da alcune verifiche fiscali eseguite a carico di societ\u00e0 della provincia cremonese e sviluppata attraverso mirati approfondimenti, ha consentito agli investigatori di individuare l\u2019organizzazione criminale operante tra le province di Cremona, Brescia, Bergamo e Verona; un sodalizio che dal 2018 in avanti si era strutturato per la perpetrazione dei gravissimi illeciti economico-finanziari.
Ciascun appartenente al gruppo criminale avrebbe avuto compiti specifici e distinti, ma tutti agli ordini dell\u2019imprenditore di Rudiano quale capo dell\u2019associazione a delinquere e reale titolare di tutte le imprese.
Una donna di Campagnola Cremasca avrebbe lavorato presso un ufficio occulto in Antegnate, addetta alla gestione dei conti correnti intestati alle 21 imprese coinvolte mediante utilizzo delle credenziali informatiche dei numerosi \u201cprestanome\u201d, eseguendo poi, sulla base degli ordini ricevuti, le operazioni di riciclaggio consistenti nel trasferimento alla societ\u00e0 immobiliare cremonese del gruppo di 1,6 milioni di euro, di 200 mila euro ad altra societ\u00e0 del gruppo creata appositamente per l\u2019acquisto ed il noleggio di autoveicoli di lusso, di 70 mila euro per la costituzione e l\u2019avvio di un\u2019attivit\u00e0 commerciale nel centro di Verona, nonch\u00e8 di 204 mila euro per l\u2019acquisto da un negozio della provincia di Brescia di orologi Rolex in favore del capo dell\u2019organizzazione.
Anche un\u2019imbarcazione di pregio, un motoscafo Riva di 15 metri del valore di circa 100 mila euro, sarebbe stato fittiziamente intestato ad una delle societ\u00e0 edili coinvolte nella frode fiscale ma utilizzato in via esclusiva dal capo dell\u2019organizzazione criminale.
I proventi illeciti, cos\u00ec riciclati e reimpiegati, avrebbero avuto origine dal versamento dei contributi Inps e Inail e delle ritenute Irpef degli operai edili attraverso modelli F24 con l\u2019indebita compensazione, per 5,5 milioni di euro, dei crediti IVA fittizi artatamente creati con l\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti \u201cinfragruppo\u201d per 30 milioni di euro.
Sarebbero state, inoltre, intestate fittiziamente le quote di due societ\u00e0 \u201ccassaforte\u201d ad una holding alla stessa riconducibile; la figlia si sarebbe occupata direttamente dell\u2019emissione delle fatture per operazioni inesistenti, mentre gli altri due componenti dell\u2019associazione si sarebbero occupati del coordinamento dei \u201cprestanome\u201d oltre ad assumere direttamente l\u2019amministrazione di diverse imprese.
Nel corso dell\u2019indagine \u00e8 emerso anche un imprenditore di Adro, quale amministratore di fatto di due societ\u00e0 edili intestate a \u201cprestanome\u201d, che si sarebbero avvalse delle fatture per operazioni inesistenti emesse dall\u2019organizzazione criminale per 26 milioni di euro, al fine di evadere l\u2019Iva per 3,5 milioni di euro e creare crediti fittizi idonei ad effettuare indebite compensazioni nel versamento dei contributi degli operai per 1,5 milioni di euro. In questo caso i proventi illeciti accumulati sarebbero stati riciclati attraverso il trasferimento di 3 milioni di euro ad una societ\u00e0 austriaca e ad un\u2019altra della provincia di Padova gestite da due italiani originari delle provincie di Padova e Treviso ma residenti in Austria.
Sono in corso perquisizioni in uffici ed abitazioni nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Padova, Bolzano, Treviso, Verona. Gli investigatori stanno procedendo anche al sequestro contestuale di 23 beni immobili, 21 autoveicoli, 1 imbarcazione, 30 rapporti finanziari nonch\u00e8 denaro contante e orologi di lusso.
\u2013 foto ufficio stampa Guardia di Finanza \u2013
(ITALPRESS).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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