{"id":22498,"date":"2024-03-19T12:01:02","date_gmt":"2024-03-19T11:01:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/03\/19\/riciclaggio-internazionale-tramite-banca-abusiva-cinese-13-arresti\/"},"modified":"2024-03-19T12:01:02","modified_gmt":"2024-03-19T11:01:02","slug":"riciclaggio-internazionale-tramite-banca-abusiva-cinese-13-arresti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/03\/19\/riciclaggio-internazionale-tramite-banca-abusiva-cinese-13-arresti\/","title":{"rendered":"Riciclaggio internazionale tramite banca abusiva cinese, 13 arresti"},"content":{"rendered":"<p>    <video-js id=\"videojs68212a0126d99\" class=\"vjs-big-play-centered\" controls preload=\"auto\" playsinline data-setup='{\"fluid\": true}'>\r\n        <source src=\"https:\/\/video.italpress.com\/play\/mp4\/video\/KmgG\" type=\"video\/mp4\" \/>\r\n    <\/video-js>\r\n           <br \/>\n<\/p>\n<div> VICENZA (ITALPRESS) &#8211; Sgominata dalla Guardia di Finanza di Vicenza un&#8217;associazione dedita al riciclaggio internazionale tramite uno sportello bancario abusivo della cosiddetta \u201cChina underground bank\u201d. Riciclato denaro contante per almeno 110 milioni di euro. Sono in corso di esecuzione 13 misure cautelari personali ed un sequestro da 1,5 milioni di euro. Un dispositivo composto da 80 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, con l\u2019ausilio di un\u2019unit\u00e0 cinofila \u201ccash dog\u201d del Gruppo di Tessera (VE), il supporto di un elicottero della Sezione Aerea di Venezia e dei Reparti territoriali competenti (Gruppi Padova, Verona e Brescia), sta dando esecuzione \u2013 fra le province di Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia \u2013 a un&#8217;ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 indagati: 8 in carcere e 5 ai domiciliari. Il provvedimento \u00e8 stato disposto dal gip, che ha emesso anche un decreto di sequestro preventivo per equivalente per un importo, pari al profitto illecito generato dal sodalizio, di circa 1.50 milioni di euro. Eseguite perquisizioni presso le abitazioni e le aziende riferibili a 18 indagati.<br \/>\nI finanzieri hanno ricostruito operazioni di riciclaggio di contanti trasportati dall\u2019estero verso l\u2019Italia, attraverso almeno 556 \u201cviaggi\u201d, per circa 110 milioni di euro provenienti da frodi fiscali realizzate da societ\u00e0 dedite prevalentemente al commercio di materiali ferrosi. Il denaro inviato all\u2019estero veniva successivamente retrocesso ai clienti italiani \u2013 al netto delle commissioni medie spettanti all\u2019organizzazione pari circa all\u20191,5% delle somme movimentate \u2013 attraverso l\u2019utilizzo di uno \u201csportello bancario abusivo\u201d della cosiddetta \u201cChina underground bank\u201d. vbo\/gtr<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VICENZA (ITALPRESS) &#8211; Sgominata dalla Guardia di Finanza di Vicenza un&#8217;associazione dedita al riciclaggio internazionale tramite uno sportello bancario abusivo della cosiddetta \u201cChina underground bank\u201d. Riciclato denaro contante per almeno 110 milioni di euro. Sono in corso di esecuzione 13 misure cautelari personali ed un sequestro da 1,5 milioni di euro. 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