E\u2019 scattata alle prime luci dell\u2019alba una massiccia operazione antiriciclaggio
del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti
con perquisizioni nelle province di Napoli, Varese e Roma, che ha portato in
carcere sei persone considerate dalla finanza “di elevato spessore criminale” componenti di un\u2019organizzazione internazionale dedita alla frode fiscale alle truffe finanziarie e al riciclaggio, oltre al sequestro preventivo di ville, automezzi e conti bancari italiani ed esteri, per euro 500.000, su disposizione del GIP del Tribunale di Asti.
Le indagini, dirette dalla D.ssa Laura Deodato della Procura della
Repubblica di Asti, hanno disvelato l\u2019esistenza di un insidioso gruppo
criminale, attivo prevalentemente del basso Lazio e Campania, che utilizzava strumentalmente numerose societ\u00e0, italiane (con sedi in Milano, Monza, Roma, Latina) ed estere (Repubblica Slovacca, Bulgaria), apparentemente operative ma non adempienti agli obblighi dichiarativi fiscali, funzionali alla realizzazione di diverse finalit\u00e0 delittuose: truffe ai danni dello stato, tra cui illecito ricorso a finanziamenti garantiti dal Fondo Garanzia Medie e Piccole Imprese gestito dal Medio Credito Centrale, per svariati milioni di euro; frode fiscale con evasione di imposte per oltre 2 milioni di euro.
La pervasivit\u00e0 dell\u2019ingegno criminale attraeva gli interessi della consorteria
anche nella provincia astigiana dove, riuscita ad incunearsi negli snodi di una procedura concordataria prefallimentare, aveva ordito una truffa ai danni di due societ\u00e0 di Bra (CN) e di Ivrea (TO), interessate alla procedura
concordataria, mettendo in atto un raffinato disegno criminoso dedito al
riciclaggio di somme di denaro derivanti dall\u2019illecita negoziazione di assegni circolari per un valore di \u20ac 500.000.<\/p>\n\n\n\n
Le attivit\u00e0 investigative prendevano le mosse dalla denuncia dei commissari giudiziali di una societ\u00e0 braidese in concordato preventivo, i quali, all\u2019atto dell\u2019incasso della somma di \u20ac 500.000 (costituita da 10 assegni circolari) a suo tempo messa a disposizione della procedura, da parte della societ\u00e0 capogruppo, a titolo di garanzia per il ricorso avverso la procedura
concordataria, apprendevano che i titoli in questione risultavano gi\u00e0 posti
all\u2019incasso.
Le indagini consentivano di accertare l\u2019avvenuta falsificazione dei titoli sui quali era stato altres\u00ec indicato un differente beneficiario di comodo:
una societ\u00e0 di capitali romana la quale, ottenuta la provvista, l\u2019aveva
interamente trasferita, mediante bonifici, a pi\u00f9 riprese, in favore di varie
societ\u00e0 dell\u2019est Europa da cui ritornava poi indietro in Italia, mediante plurimi passaggi societari, e movimentata a favore degli indagati i quali, in finale, ne ottenevano cos\u00ec la \u201cripulitura\u201d attraverso la monetizzazione in contanti o il reinvestimento in immobili e societ\u00e0.
Ulteriori sviluppi del contesto investigativo, anche attraverso la collaborazione internazionale tra Unit\u00e0 Investigative Finanziarie antiriciclaggio, interessate tramite il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, lumeggiavano le proiezioni transnazionali delle attivit\u00e0 illecite del gruppo il quale aveva costituito alcune societ\u00e0 in Repubblica Slovacca e in Bulgaria mediante le quali veniva trasferita la liquidit\u00e0 finanziaria, frutto della illecita negoziazione degli assegni circolari.
Implementava ed arricchiva il quadro investigativo, l\u2019approfondimento e lo
sviluppo degli elementi contenuti in alcune segnalazioni di operazioni
sospette in merito ad anomale ed incipienti movimentazioni finanziarie da e verso numerose societ\u00e0 riconducibili agli indagati, attraverso vorticosi giri di denaro tra conti esteri ed italiani.
Le indagini sono tuttora in corso con particolare riguardo ai trasferimenti dei proventi illeciti e non si escludono ulteriori sviluppi anche riguardo a possibili collegamenti con la malavita organizzata. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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